Fisco: evasore trasferiva soldi a San Marino, 30 milioni di 'tesoretto'
La Guardia di finanza di Frosinone ha scoperto un'imponente evasione fiscale internazionale realizzata da un professionista ciociaro, il quale ne aveva trasferito i proventi su conti correnti bancari aperti presso banche della Repubblica di San Marino, mediante molteplici operazioni finanziarie disposte via internet, omettendo di dichiarare ai competenti uffici doganali i trasferimenti di valuta.
L'operazione si inquadra nell'ambito di una vasta indagine condotta dal nucleo Polizia tributaria della Guardia di finanza di Frosinone e coordinata dalla procura della Repubblica di Frosinone, con la quale sono state prese in esame transazioni di denaro dall'Italia verso Paesi a fiscalità privilegiata, per le quali non risultano presentate le prescritte dichiarazioni valutarie in Dogana, nè l'esistenza di disponibilità all'estero in sede di dichiarazione dei redditi e neppure risultano essere state oggetto del cosiddetto 'scudo fiscale'.
Le indagini hanno permesso di accertare che il professionista e la sua coniuge, a partire dall'anno 2006, hanno creato consistenti fondi di denaro, pari ad oltre 30 milioni di euro, presso istituti di credito sammarinesi, che non sono stati dichiarati ne' quali ricavi della propria attività professionale, né quali disponibilità all'estero, in sede di dichiarazione dei redditi. Successivamente tali rilevanti fondi, ubicati presso la Repubblica di San Marino, sono stati utilizzati per effettuare investimenti mobiliari on line, impiegando cosi' il denaro sottratto al fisco italiano. (AdnKronos)
